Yönetim kurulumuzun 13.02.2015 tarihli toplantısında Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;
TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 72.771.198 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 48.926.836 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;
a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2014 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2014 yılı için ayrılmamasının,
TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 72.771.198- TL net dönem karına 1.859.414- TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 74.630.612- TL olduğu;
VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 48.926.836- TL tutarındaki net dönem karı olmak üzere; toplam 246.147.031- TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı;
Görülmüş olup, buna göre;
b. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;
37.315.306 TL ortaklara birinci kar payı,
28.949.419 TL ortaklara ikinci kar payı
13.735.275 TL geçmiş yıl karlarından ortaklara kar payı dağıtılması,
7.880.000 TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,
II. Tertip yasal yedek akçenin 6.506.473 TL cari yıl karından, 1.373.527 TL ise geçmiş yıl karlarından ayrılması;
Şeklinde gerçekleştirilmesinin,
c. Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 80.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;
d. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 80.000.000-TL kar payının 44.588.033- TL'sının cari yıl kazançlardan ve bakiye 35.411.967-TL.'sının ise geçmiş yıl kazançlarından karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 7.880.000- TL'sının 4.338.803'lük kısmının cari yıl kazançlardan ve bakiye 3.541.197 -TL'lık kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasının;
e. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için % 333,33 oranında ve 3,33333 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 283,33 oranında ve 2,83333 TL net nakit kar payı ödenmesinin;
f. Kar payı ödeme tarihinin 02.04.2015 olarak belirlenmesinin;
Mart 2015' te yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.