|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
FATİH ERDOĞAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Mechanical Engineer
|
11.12.2020
|
Executive
|
Chairman of the Board
|
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
22.29
|
A-B GRUBU
|
Dependent Member
|
|
|
|
none
|
|
ABDULKERİM FIRAT
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Civil Engineer
|
11.12.2020
|
Executive
|
Deputy Chairman of the Board
|
İlerleyen İnşaat Ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım Ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.Ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş., Pasifik Eurasia lojistik A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
|
Yes
|
22.29
|
A-B GRUBU
|
Dependent Member
|
|
|
|
none
|
|
MEHMET ERDOĞAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
11.12.2020
|
Non-Executive
|
Member of the Board
|
Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., Pasifik Donanım Ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.Ve tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi.
|
Yes
|
22.29
|
A-B GRUBU
|
Dependent Member
|
|
|
|
none
|
|
FATİH NUSRET DUR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Mechanical Engineer
|
11.12.2020
|
Executive
|
Member of the Board
|
Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cad Yönetim Hizm A.Ş., Aden Pelet Ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth.İhr.San.Tic.A.Ş. Ditravo Dijital Hiz.platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizm.Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm.Tic.A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım Ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş., Pasifik Eurasia lojistik A.Ş. Avrasya Trading Dış Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., İlerleyen İnşaat Ve Madencilik AŞ'de Genel Müdür
|
Yes
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
|
|
|
none
|
|
MURAT ÖZGÜMÜŞ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Architect
|
10.09.2021
|
Non-Executive
|
independent board member
|
-
|
Yes
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
Yes
|
Early Detection of Risk Committee Chairman
|
|
CEM TAYFUN YILMAZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
10.09.2021
|
Non-Executive
|
independent board member
|
Manager of İnvestin Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanlık Inc.
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7da7e73c017f45a91b823707
|
|
No
|
Early Detection of Risk Committee Membership, Audit Committee Membership
|
|
İRFAN GÜVENDİ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
28.04.2022
|
Non-Executive
|
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|
Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı,
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8029261b018075d1f2e05ad4
|
Considered
|
No
|
Audit Committee Chairman, Corporate Governance Committee Chairman
|
|
MEHMET ASIM UYSAL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
12.04.2023
|
Non-Executive
|
-
|
Sigma Finansal Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi Sahibi ve Yöneticisi
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c86d23200018700161d082b57
|
Considered
|
No
|
-
|