|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
FATİH ERDOĞAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Mechanical Engineer
|
11.12.2020
|
Executive
|
Chairman of the Board
|
Pasifik Teknoloji A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş.,Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.,Pasifik Holding,Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
13.68
|
B GRUBU
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
none
|
|
ABDULKERİM FIRAT
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Civil Engineer
|
11.12.2020
|
Executive
|
Deputy Chairman of the Board
|
İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. Ve Tic. A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş., Pasifik Teknoloji A.Ş., Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Holding A.Ş.,Pasifik Perakende Yiyece ve İçecek Hizmetleri A:Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili GENERGY Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
13.68
|
B GRUBU
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
none
|
|
MEHMET ERDOĞAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
11.12.2020
|
Non-Executive
|
Member of the Board
|
Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Teknoloji A.Ş., Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.,Pasifik Holding,Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
13.68
|
B GRUBU
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
none
|
|
FATİH NUSRET DUR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Mechanical Engineer
|
11.12.2020
|
Executive
|
Member of the Board
|
Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cad. Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth. İhr. San. Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş.,Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. , Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş , Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm. Tic. A.Ş.,, , ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş., Pasifik Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.ve. Genel Müdürü
|
Yes
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
|
|
|
none
|
|
MURAT ÖZGÜMÜŞ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Architect
|
10.09.2021
|
Non-Executive
|
independent board member
|
Taym Enerji Yatırımları A.Ş., P&P Gayrimenkul Gel. ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı; Patina Gıda İşletmeleri Tur. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Gökyol Taah. Tur. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı.
|
Yes
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Considered
|
Yes
|
-
|
|
CEM TAYFUN YILMAZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
10.09.2021
|
Non-Executive
|
independent board member
|
Manager of İnvestin Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanlık Inc.
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7da7e73c017f45a91b823707
|
Considered
|
No
|
Early Detection of Risk Committee Membership, Audit Committee Membership
|
|
İRFAN GÜVENDİ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
28.04.2022
|
Non-Executive
|
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş.,Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yen.Enerji İth.İhr.San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı,
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8029261b018075d1f2e05ad4
|
Considered
|
No
|
Audit Committee Chairman, Corporate Governance Committee Chairman
|
|
MAHMUT KUTLUCAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sworn-in Certified Public Accountant
|
24.11.2023
|
Non-Executive
|
-
|
TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c9013796e019054d5aa7c0038
|
Considered
|
No
|
Early Detection of Risk Committee Membership, Audit Committee Chairman
|