Related Companies

[]

Related Funds

[]

Turkish

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Update Notification Flag

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Correction Notification Flag

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Postponed Notification Flag

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Announcement Content

oda_ExplanationSection|

Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 6102 sayılı Kanun çerçevesinde, şirketimizin 01/01/2024 – 31/12/2024 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporlamasının ve ilgili açıklamaların, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesi gereken bağımsız sürdürülebilirlik denetimi hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü de dikkate alarak değerlendirmeler yapmıştır

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bulunan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi akdedilmesine, söz konusu sözleşme çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin ifası hususunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine;

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulması:

Şirketimizde çevresel, sosyal ve yönetişim temelli stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinin bütüncül şekilde yönetilmesi amacıyla;

1. "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına;

2. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak, işletmenin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele amaçlı faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olmasına,

3. Sürdürülebilirlik Komitesi çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, Yönetim Kurulu'nun onayının sunmasına,

4. Şirketimizin Sürdürülebilirlik Komitesinde görev almak üzere; Komite Başkanlığına Genel Müdür Mustafa CANDAN, üyeliklere ise Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Cemail BATUK, İnsan Kaynakları Müdürü İlknur ULUKAN, Finans Müdürü Mine KULABER, İnsan Kaynakarı Uzmanı Fatih ÜNLÜ, Muhasebe Uzmanı Yaren CİHANER'in' nin atanmasına,

5. Yönetim Kurulu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komite Başkanı'nın, sürdürülebilirlik ve iklim hedefleri ile kurumsal strateji arasındaki uyumun sağlanmasında aktif rol üstlenmesine,

6. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin yılda 2 kez hazırlanacak olan risk ve fırsat değerlendirme raporlarını Yönetim Kurulu'nun incelemesine sunmasına,

7. Şirketimizin Sürdürülebilirlik Politikası'nın oluşturulmasına ve söz konusu politikanın her yıl Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gözden geçirilerek güncellenmesine,

TTK Madde 390/4 hükümleri uyarınca karar verilmiştir.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Within the framework of the relevant provisions of the Turkish Commercial Code and Law No. 6102, the Board has carried out evaluations, also taking into consideration the opinion of the Audit Committee, regarding the independent sustainability assurance services required to be conducted for our Company's sustainability reporting and related disclosures for the fiscal year 01/01/2024 – 31/12/2024 in accordance with Decree Law No. 660, the Turkish Sustainability Reporting Standards (TSRS), and other applicable legislation.

It has been resolved to enter into an independent assurance agreement with Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., which is authorized by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority, and to authorize the Company management to carry out the necessary acts and transactions within the scope of the said agreement.

Establishment of the Sustainability Committee:

For the purpose of developing, implementing, and monitoring environmental, social, and governance-based strategies in our Company, and to ensure the holistic management of sustainability activities:

1. To establish the "Sustainability Committee";

2. For the Sustainability Committee to operate under the Board of Directors and be responsible for managing the Company's sustainability and climate change-related activities;

3. For the Sustainability Committee to determine its working principles and procedures and submit them to the approval of the Board of Directors;

4. To appoint General Manager Mustafa Candan as Chairman of the Sustainability Committee, and Board Member Alparslan Cemail Batuk, Human Resources Manager İlknur Ulukan, Finance Manager Mine Kulaber, Human Resources Specialist Fatih Ünlü, and Accounting Specialist Yaren Cihaner as members;

5. For the Chairman of the Board and the Chairman of the Sustainability Committee to play an active role in ensuring the alignment between sustainability and climate targets and the corporate strategy;

6. For the Sustainability Committee to prepare risk and opportunity assessment reports twice a year and submit them to the Board of Directors for review;

7. To establish the Company's Sustainability Policy and for the policy to be reviewed and updated annually by the Sustainability Committee.

This resolution has been adopted in accordance with Article 390/4 of the Turkish Commercial Code.

We present this information to our investors and the public.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.