|
|
| 1 | MEHMET PEHLİVAN | GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 26.03.2013 13:44:41 | |
| 2 | TOKER ÖZCAN | GENEL MÜDÜR | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 26.03.2013 13:47:42 | |
| Adres | Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan/Adana |
| Telefon | 322 - 4410053 |
| Faks | 322 - 4410114 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 322 - 4410089 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 322 - 4410114 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 26.03.2013 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketmizin 26 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirdiği 2012 yılı olağan genel kurulunda;
- 2012 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının kabulüne, Şirketin 30.809.000.-TL dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına alınarak ve gelecek dönemlerdeki kârlara mahsup edilmesine, - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine, - Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Göçmen ve Sn. Mehmet Nurettin Pekarun'un 18.09.2012 tarihinde, Sn. Serra Sabancı ve Sn. Mahmut Volkan Kara'nın 19.09.2012 tarihinde 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesine uyum amacıyla istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Mehmet Göçmen, Sn. Mehmet Nurettin Pekarun, Sn. Serra Sabancı ve Sn. Mahmut Volkan Kara'nın atanmalarına, - Şirketin 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000.-TL olmasına, - Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmesi ile Pay ve Tertip Birleştirmeye ilişkin geçici maddenin kaldırılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2013 tarih ve 2798 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2013 tarih ve 2080 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca yeni şekliyle kabulüne, - Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Denetçiliğe seçilmesine - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurulunun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabul edilmesine karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |