|
|
| 1 | DİYAP METİN AKYÜZ | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 25.03.2015 15:22:11 | |
| 2 | TOKER ÖZCAN | GENEL MÜDÜR | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 25.03.2015 15:23:52 | |
| Adres | Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan/Adana |
| Telefon | 322 - 4410053 |
| Faks | 322 - 4410114 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 322 - 4410089 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 322 - 4410114 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Genel Kurul Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 25.03.2015 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 25 Mart 2015 günü saat 14:00'te Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Toplantı Başkanlığına Mehmet Göçmen, Oy toplama memurluğuna Şerafettin Karakış ve tutanak yazmanlığına Mehmet Pehlivan'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2014 yılına ait Denetçi Raporları okundu. 4. 2014 yılına ait finansal tablolar okundu müzakereye açıldı ve tasdik edildi. 5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edildiler. 6. TMS/TFRS tablolarında oluşan 71.380.545,95.- TL net dönem karından 606.974,25.- TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1. Tertip) ayrıldıktan sonra kalan kar tutarının geçmiş yıl zararlarına mahsubuna; yasal kayıtlarımıza göre oluşan 88.970.488,45.- TL net dönem karından geçmiş yıl zararları mahsup edildikten ve genel kanuni yedek akçe (1. Tertip) ayrıldıktan sonra kalan 11.532.510,66 TL kar'ın olağanüstü yedekler hesabına alınmasına karar verildi. 7.2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 8.Şirket Bağış ve Yardım Politikasının onaylandı. 9. Şirketin 2015 yılına ilişkin bağışlarının sınırının 500.000-TL olmasına karar verildi. 10.Mehmet Göçmen , Levent Demirağ, Mehmet Nurettin Pekarun, Mahmut Volkan Kara'nın yönetim kurulu üyesi, Hüsnü Ertuğrul Ergöz ve Mehmet Kahya'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıllığına seçilmelerine karar verildi. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 3.500.- TL ödenmesine, karar verildi. 12. 2015 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young Türkiye) denetçi olarak belirlenmesine karar verildi. 13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |