|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
MUSTAFA SONAY GÜRGEN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
29.03.1981
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
|
Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YKB, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB
|
No
|
0.89
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
İ. Haluk Öğütçü
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
28.10.2005
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd.
|
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB Yrd.
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
|
|
Ali Akcan
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
28.10.2005
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü
|
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. Mali Koordinatörü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Genel Saymanı
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Ücret Komitesi (Üye)
|
|
Mustafa Keleş
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
13.02.2015
|
Non-Executive
|
|
Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
|
|
ALİ TUNA GÜRGEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
27.03.2025
|
Executive
|
Şube Müdürü, İş Geliştirme Direktörü
|
As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
08.08.2018
|
Non-Executive
|
|
Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Müdürü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Üyesi
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
KUDRET FİKİRLİ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sworn-in Certified Public Accountant
|
29.03.2024
|
Non-Executive
|
|
Fikirli YMM Ltd. Şti. Müdürü, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. YKB Vekili
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite ( Başkan), Aday Gösterme Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
|
|
MUZAFFER POLAT
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
29.03.2024
|
Non-Executive
|
|
Polat Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. YKB, Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti Müdürü, Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. YKB Vekili, Pols Erm Tarım A.Ş. YKB Vekili, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu
|
No
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
|
Considered
|
No
|
Aday Gösterme Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Başkan)
|
|
VEYSİ CENGİZ BALÇIK
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
29.03.2024
|
Non-Executive
|
|
Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümes. San. ve Tic. A.Ş. YKB, TÜMDEF YK Üyesi, MASSİAD Denetim Kurulu Başkanı, İTO Meclis Üyesi - Tıbbi Cihaz İlaç Komt. Bşk., TOBB Sektör Bşk. Yrd.
|
No
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Üye)
|