Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	10.05.2019
General Assembly Date	13.06.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	12.06.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak Sinpaş Plaza No:36

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması

5 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması

6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması

8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti

9 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması

11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - 2019 Yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması

14 - Dilek ve öneriler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 10.00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak Sinpaş Plaza No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine karar vermiştir.