Summary Info
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
11.12.2020
General Assembly Date
11.01.2021
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
10.01.2021
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEŞİKTAŞ
Address
Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza
Agenda Items
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Dilek ve öneriler
Corporate Actions Involved In Agenda
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2
Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 3
Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4
KSS Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin 11.01.2021 tarhili olağanüstü Genel Kurul toplantısında,

Kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hamdi Topçu'nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Topçu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Osman Nuri İNCEÖZ'ün seçilmesi,

kabul edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions
Authorized Capital
Accepted
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
15.01.2021
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3
Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Other Result Document
Additional Explanations

Şirketimiz'in 11 Ocak 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2021 tarihinde tescil edilmiştir.