|
|
| 1 | ÇAĞLAR GÜLVEREN | YAT. İLİŞ. VE KUR. YÖN. KOORDİNATÖRÜ | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 03.05.2012 17:26:26 | |
| 2 | OSMAN REHA YOLALAN | GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.) | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 03.05.2012 17:28:36 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak, A Blok, No:7 Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | (212) 359 33 00 - (212) 359 33 05 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (212) 359 34 20 - (212) 257 00 81 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 12.04.2012 |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantı Tarihi Değişikliği |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 03.05.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 28.05.2012 |
| Saati | : | 11.00 |
| Adresi | : | Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu |
|
TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulunun 2011 yılı hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6. Esas Sözleşme'nin 3, 13, 15, 17, 20 ve 21'inci maddelerinin tadili ve 35. Maddenin ilave edilmesinin onaylanması 7. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2012 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti, 10. 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler ile 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 13. Dilek ve temenniler. |
|
Yönetim Kurulumuzun 03.05.2012 tarihli toplantısında, daha önce Yönetim Kurulu'nun 12.04.2012 tarihli kararı ile 07 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda toplantıya çağırılan Şirketimizin Olağan Genel Kurulu'nun , çağrı usulünün ikmali amacıyla ertelenerek 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11:00'de aynı adreste, aynı gündem ile yapılmasına,12.04.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezinde tetkike sunulan toplantı ile ilgili evrakın incelemeye sunulmasının devamına, Sayın hissedarlarımızın toplantı tarihinden 2 gün öncesine kadar MKK'dan aldıkları blokaj yazısı ile toplantıya katılmalarına, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın ekteki vekaletname örneğini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmelerine, kar dağıtım tarihinin de 29 Mayıs 2012 olarak yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen hissedarlarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) vasıtasıyla MKK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. İsimlerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname formu da Şirketimizin www.tekfen.com.tr adresinde yer almaktadır. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu VEKALETNAME Tekfen Holding A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na Tekfen Holding A.Ş.'nin 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü, saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .............................................................. vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi b) Numarası c) Adet-Nominal değeri ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI ADRESİ NOT: 1) (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 2) Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı eklenmesi gerekmektedir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|