|
|
| 1 | OSMAN REHA YOLALAN | GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.) | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 11.04.2013 13:48:46 | |
| 2 | ÇAĞLAR GÜLVEREN | YAT. İLİŞ. VE KUR. YÖN. KOORDİNATÖRÜ | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 11.04.2013 13:50:14 | |
| Adres | Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak, A Blok, No:7 Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul |
| Telefon | 212 - 3593300 |
| Faks | 212 - 3593305 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3593420 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2570081 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 11.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 07.05.2013 14:00 |
| Adresi | Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu |
| Gündem |
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulunun 2012 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 6. Esas Sözleşme'nin 1,2,3,4,5,6,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32 ve 33'üncü maddelerinin tadili ile 34 ve 35'inci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasının görüşülmesi ve onaylanması, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve üyelerin seçilmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti, 9. SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul çalışma esasları ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Şirket'in Bağış Politikası'nın onaylanması, 13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2012 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, 14. Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |