|
|
| 1 | DİLEK AKTAŞ | Finansal Kontrol Müdürü | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 28.03.2014 17:23:43 | |
| 2 | ZEYNEL KORHAN BİLEK | FİNANS DİREKTÖRÜ | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 28.03.2014 17:27:19 | |
| Adres | Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul |
| Telefon | 216 - 4683636 |
| Faks | 216 - 4785347 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 4683229 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4785347 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Teknosa Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu ve Kar Payı Dağıtımı |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2014 15:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER görev yapmıştır. Başkan, Zeynel Korhan BİLEK'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin 1.948.256-TL olumsuz oya karşılık 83.394.705,23-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi. 4- 2013 yılı içinde toplam 1.051.110,00.-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 5- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 2.694.773.-TL olumsuz oya karşılık 82.648.188,23.-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Kâr Dağıtım Politikası okunmuş kabul edildi.Yapılan oylama sonucunda,Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası 2.694.773.-TL olumsuz oya karşılık 82.648.188,23.-TL olumlu oyla kabul edildi. 6- 2013 yılına ait Konsolide finansal tablolar verilen önerinin katılanların oybirliği kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi. 7- 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine istifa atamaları bulunan, HALUK DİNÇER T.C. Kimlik No. 19628233240 TEMEL CÜNEYT EVİRGEN T.C. Kimlik No. 69388083364 BARIŞ ORAN T.C. Kimlik No. 37615077882 NERİMAN ÜLSEVER T.C. Kimlik No. 40321519454 görevlerinin tasvibi 4.750.029.-TL olumsuz oya karşılık 80.592.932,23.-TL olumlu oyla kabul edildi. 8- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler. 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2013 yılına ait 56.715.210,81-TL konsolide net kârından kanun ve esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak 6.402.872,66.-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ile 6.094.538,15.-TL Olağanüstü Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 110.000.000,00.-TL. sermayeyi temsil eden pay sahibi ortaklara 44.217.800,00.-TL'lık nakit olarak net %34,1683 brüt %40,1980 oranında toplam 44.217.800,00.-TL nakit kâr payı ödemelerine 02 Nisan 2014 tarihinde başlanmasına karar verildi. 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 2.697.228.-TL olumsuz oya karşılık 82.645.733.23.-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına karar verildi. 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 1.948.256.-TL olumsuz oya karşılık 83.394.705,23.-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi. 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1.949.877.-TL olumsuz oya karşılık 83.393.084,23.-TL olumlu oyla karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| TKNSA(Eski),TRETKNO00010 | 0,4019800 | 0,3416830 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 02.04.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |