|
|
| 1 | DİLEK AKTAŞ | Finansal Kontrol Müdürü | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 24.02.2015 16:05:26 | |
| 2 | ZEYNEL KORHAN BİLEK | FİNANS DİREKTÖRÜ | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 24.02.2015 17:02:56 | |
| Adres | Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul |
| Telefon | 216 - 4683636 |
| Faks | 216 - 4785347 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 4683229 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4785347 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi hakkında |
| Karar Tarihi | 24.02.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 20.03.2015 15:30 |
| Adresi | Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu |
| Gündem |
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN 20.03.2015 TARİHİNDE
YAPILACAK 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 5. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 7. 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8. Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 11. Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi, 12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| TKNSA(Eski),TRETKNO00010 | 0,1460000 | 0,12410 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| TKNSA(Eski),TRETKNO00010 | 0,000 | 0,00000 |