|
|
| 1 | DİLEK AKTAŞ | Finansal Kontrol Müdürü | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 20.03.2015 18:10:17 | |
| 2 | ERMAN TÜTÜNCÜOĞLU | Yatırımcı İlişkileri Şefi | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 20.03.2015 18:12:31 | |
| Adres | Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul |
| Telefon | 216 - 4683636 |
| Faks | 216 - 4785347 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 4683229 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4785347 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Teknosa Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu ve Kar Payı Dağıtımı |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 20.03.2015 15:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER görev yapmıştır. Başkan, Zeynel Korhan BİLEK'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerge katılanların oybirliği kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetlerinin okunması oybirliği ile kabul edildi. Denetçi raporu okundu. 4- Toplantı başkanlığı'na verilen önerge 303.934-TL olumsuz oya karşılık 67.566.200,77-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi. Neticede 2014 yılı içinde muhtelif kuruluşlara yapılan 46.529.-TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. 5- 2014 yılına ait Konsolide finansal tablolar verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi. 6- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler. 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; 110.000.000,00.-TL. sermayeyi temsil eden pay sahibi ortaklara net %12,41 brüt %14,60 oranında toplam 16.060.000,00-TL brüt nakit kâr payı ödenmesine ve ödemelere 25 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası yapılan oylama sonucu, 303.934-TL olumsuz oya karşılık 67.566.200,77-TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi: Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 303.934-TL olumsuz oya karşılık 67.566.200,77-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000.-TL'sı ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına oyçokluğu ile karar verildi. 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 327.248.-TL olumsuz oya karşılık 67.542.886.77.-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile, 2018 yılında yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul seçimlerine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. HALUK DİNÇER TEMEL CÜNEYT EVİRGEN BARIŞ ORAN OSMAN MEHMET SİNDEL MUHTEREM KAAN TERZİOĞLU OĞUZ NURİ BABÜROĞLU 10- Toplantı başkanlığına verilen önergenin 327.248.-TL olumsuz oya karşılık 67.542.886,77.-TL olumlu oyla kabul kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca ayda brüt 3.500,00 TL.'sı ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi. 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi olmasına oy birliği ile karar verildi. 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 24.935.-TL olumsuz oya karşılık 67.845.199,77.-TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| TKNSA(Eski),TRETKNO00010 | 0,1460000 | 0,1241000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 25.03.2015 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |