|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 01.06.2024-31.05.2025 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2025-31.05.2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununu ve Şirket esas sözleşmesinin 33'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Trabzonspor Kulübünün olağan mali kongrelerinde onaylanmış olan 01.06.2026-31.05.2027 faaliyet dönemine ilişkin tahmini bütçelerin genel kurulda müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Şirketimizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce ve/veya bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda düzenlenen sınırlamalara uyularak devredilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda yer alan sınırlamalar doğrultusunda, Yönetim Kuruluna, Şirketimizin bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için yetki verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2024-31.05.2025 tarihli ve 01.06.2025-31.05.2026 tarihli özel hesap dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Yönetim kurulumuzun 07.04.2025 tarih ve 91 sayılı kararı uyarınca, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan 02.05.2025 tarihli değerleme sonucunda; Trabzonspor Markaları ve profesyonel futbol takımı ve alt yapılarına ait lisans haklarının, 31.05.2035 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle kullanım değeri olarak bulunan 6.225.068.693.-TL bedelle 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak üzere 20 yıl süre ile kullanım süresinin uzatılmasına ilişkin yapılan işlemlerin, Trabzonspor Kulübü ile devir şart ve esaslarının belirlenmesi amacıyla imzalanan 05/05/2025 tarihli Lisans Kullanım Hakkı Devir Sözleşmesinin, bu devir nedeniyle 3.000.000.000.-TL'si (Üç Milyar Türk Lirası) tutarındaki Lisans Bedeli Ön Ödeme ve 3.225.000.000.-TL ŞİRKET tarafından 10.05.2025 tarihine kadar yapılan bakiye ödeme sonucu toplamda 6.225.000.000.-TL tutarındaki nihai Lisans Devir tutarının ödenmesi işleminin genel kurulda müzakere edilerek ortakların onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2024-31.05.2025 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
19 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.06.2024-31.05.2025 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilip onay alınması ve 01.06.2025-31.05.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
20 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
21 - Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Results
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Registry
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
01.06.2024-31.05.2025 dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13.01.2026 tarihi itibariyle yapılmış, 14.01.2026 tarihinde Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
|