|
|
| 1 | MUHAMMET ALİ YURTKUL | MUH. FİNS. MÜDÜRÜ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.02.2011 17:20:39 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Çaybaşı Mevkii Torbalı İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 11.02.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 03.03.2011 |
| Saati | : | 11.00 |
| Adresi | : | ÇAYBAŞI MEVKİİ TORBALI İZMİR |
|
GÜNDEM :
1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi, 2. 2010 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, 3. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi, 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi, 5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması, 6. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tespiti, 7. Şirketin 2010 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası ile Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2011 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması, 11. SPK ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 4.maddesinde ekli tadil tasarısında belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması, 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 334, 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi, 13. Dilekler, Kapanış. |
|
2010 Hesap Dönemine ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 03 Mart 2011 Perşembe günü saat: 11.00'de, Çaybaşı Mevkii Torbalı / İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde yukarıdaki Gündem ile yapılmasına karar verilmiştir. Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesine" kaydettirmeleri ve temin edecekleri blokaj mektuplarını Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. MKK nezdinde blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın; Genel Kurul Toplantısı'na katılımları mümkün olamayacaktır. Toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın; Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 tebliğ hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmak veya noter onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin etmeleri mümkündür. Şirketimizin 2010 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla; TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VEKALETNAME ÖRNEĞİ TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 03 Mart 2011 Perşembe günü saat 11.00'de Çaybaşı Mevkii Torbalı / İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın..................................vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar. (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Adet-Nominal değeri b) Oyda imtiyazı olup olmadığı c) Hamiline-Nama yazılı olduğu ORTAĞIN ; Adı Soyadı veya Ünvanı : İmzası : Adresi : NOT: (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|