|
|
| 1 | HAKAN ÇIBUK | GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.06.2012 14:40:34 | |
| 2 | MUHAMMET ALİ YURTKUL | MUH. FİNS. MÜDÜRÜ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.06.2012 14:41:44 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Çaybaşı Mah.İzmir Cad. No:51 Torbalı İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel : 232 865 15 55 Faks : 232 865 11 45 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 26.03.2012 |
| Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı. |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Genel Kurul Tarihi | : | 28.06.2012 |
|
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.06.2012 Perşembe günü saat 11.00'da şirket merkezinde yapılmıştır.
Toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir : 1- Şirket Esas Sözleşmesinin 9,10,11,18 ve 31'nci maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. 2- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Şirket Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Nihat KARADAĞ, Sn. Ahmet Türker ANAYURT, Sn. Doğa SOYSAL, Sn. Muzaffer ŞEN ve Sn. Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU'nun, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Hüsamettin BİÇER ve Sn. Mustafa TOSUN'un seçilmesine karar verilmiştir. Toplantıya ait Tutanak ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|