|
|
| 1 | HAKAN ÇIBUK | GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2013 17:01:42 | |
| 2 | MUHAMMET ALİ YURTKUL | MUH. FİNS. MÜDÜRÜ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2013 17:03:09 | |
| Adres | Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR |
| Telefon | 232 - 8651555 |
| Faks | 232 - 8651145 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8651555 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8651145 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 27.02.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 22.03.2013 11:00 |
| Adresi | Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR |
| Gündem |
1.Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3.2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2012 yılı Denetçi raporlarının okunması, 5.2012 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporunun okunması, 6.2012 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve oya sunulması, 7.Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üyeliklerindeki değişikliklerin oya sunulması, 8.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 9.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması, 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 11.Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, 12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması, 13.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması, 14.Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgi sunulması, 15.Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 16. 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 17.28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği"nin 4. Maddesi uyarınca İç Yönerge'nin onaya sunulması, 18.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 19.Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |