|
|
| 1 | ONUR DANIŞKAN | GENEL MUHASEBE ŞEFİ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.09.2013 15:38:53 | |
| 2 | HAKAN ÇIBUK | GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.09.2013 15:40:49 | |
| Adres | Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR |
| Telefon | 232 - 8651555 |
| Faks | 232 - 8651145 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8651555 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8651145 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Kararları |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 06.09.2013 11:00 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1-Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin (temsilcisi Nihat KARADAĞ) atanması Genel Kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı.
2- Genel Kurul Toplantılarına ilişkin İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 3- Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul tarafından onaylanan Esas Sözleşme tadil tasarısının, İç Yönerge'nin ve kararların tam metninin yer aldığı tutanak ekte sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 200.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2017 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |