|
|
| 1 | ONUR DANIŞKAN | GENEL MUHASEBE ŞEFİ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.03.2014 16:27:41 | |
| 2 | HAKAN ÇIBUK | GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.03.2014 16:58:44 | |
| Adres | Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR |
| Telefon | 232 - 8651555 |
| Faks | 232 - 8651145 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8651555 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8651145 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 24.03.2014 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı.
2-Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edidi. 3-Kar dağıtım politikası onaylandı. 4-Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak belirlendi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçildiler. 5-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 3.500 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi. 6-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddesi kapsamında izin verildi. 7-2014 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. onaylandı. 8-Esas sözleşme tadili onaylandı. 9-Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin yeni şekli kabul edidi. 10-Bağış ve yardım politikası onaylandı. 11-2014 yılı bağış sınırı, net satış hasılatının 10 binde 3'üne (3/10000'ü) kadar olacak şekilde onaylandı. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 200.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 300.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2018 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |