|
|
| 1 | ONUR DANIŞKAN | GENEL MUHASEBE ŞEFİ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.12.2014 16:58:20 | |
| 2 | HAKAN ÇIBUK | GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.12.2014 17:03:32 | |
| Adres | Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR |
| Telefon | 232 - 8651555 |
| Faks | 232 - 8651145 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8651555 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8651145 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 26.12.2014 11:00 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 30.09.2014 ara hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı.
2-Yıl içinde yönetim kurulunda meydana gelen değişiklikler onaylandı. 3-İstifa eden yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler görev yaptıkları döneme ilişkin ayrı ayrı ibra edildi. 4-Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlendi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçildiler. 5-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 3.500 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |