|
|
| 1 | ONUR DANIŞKAN | GENEL MUHASEBE ŞEFİ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.03.2015 13:08:41 | |
| 2 | HAKAN ÇIBUK | GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.03.2015 13:13:25 | |
| Adres | Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR |
| Telefon | 232 - 8651555 |
| Faks | 232 - 8651145 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8651555 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8651145 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2015 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı.
2-Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edidi. 3-Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlendi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl; diğer Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçildiler. 4-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 3.500 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi. 5-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddesi kapsamında izin verildi. 6-Yönetim Kurulu'nun 28.03.2015 tarih ve 11/01 sayılı kararı ile teklif edilen "Sermayenin üçte biri ile yetinme" önerisi onaylandı. 7-2015 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim şirketi olarak Crowe Horwath Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. onaylandı. 8-Esas sözleşmenin tadil edilen 6 ve 12. maddeleri onaylandı. 9-2015 yılı bağış sınırı, net satış hasılatının 10 binde 3'üne (3/10000'ü) kadar olacak şekilde onaylandı. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |