|
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 1) Şirketimizin kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve sair mevzuat çerçevesinde Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nce 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 1-60 ay arasında vadelerle, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı yoluyla borçlanmasına, 2) İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin olarak ihraççı sıfatıyla Hedef Varlık Kiralama A.Ş. ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve sair mevzuat çerçevesinde gerekli tüm sözleşmelerin imzalanmasına, 3) Kira sertifikalarının nitelikli yatırımcıya satış ve aracılık işlemleri için İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve iştiraklerinin yetkilendirilmesine ve gerekli sözleşmelerin imzalanmasına, 4) Sermaye Piyasası Kanunu, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek kira sertifikasının ihracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu da dahil olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip gerekli işlemlerin tamamlanmasına, 5) İhraç işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve Kamuyu Aydınlatma Platformu, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Varlık Kiralama A.Ş de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye, Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın müşterek imzalarıyla en geniş şekilde temsil etmeye Nuri Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak ve Ahmet Albayrak'tan herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına, Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
|