|
|
| 1 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 05.04.2010 16:50:54 | |
| Ortaklığın Adresi | : | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
| Telefon ve Faks No. | : | tel:0-262-316 30 00 faks:0-262-316 30 10 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0-262-316 32- 69 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2009 Yılına Ait Genel Kurul Sonuçları |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01 01 2009- 31 12 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 05.04.2010 |
|
50.OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI
Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.04.2010 tarihinde saat 10.30'da yapılmış ve Toplantı Tutanağında yer alan ilgili kararlardan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir: 1. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU SEÇİMİ: Yönetim Kurulu üye adedi 11 olarak tesbit edildi. Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Ömer Koç, Semahat Sevim Arsel, Mustafa Vehbi Koç, Yıldırım Ali Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Temel Kamil Atay, Erol Memioğlu, Yavuz Erkut, Osman Turgay Durak'ın ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen Ahmet Aksu'nun 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Denetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Kemal Uzun, Sn. Serkan Özyurt ve Sn. Mehmet Sarıtaş'ın seçilmelerine karar verildi. 2. KAR PAYI DAĞITIMI : Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri'ne göre 2009 yılı faaliyetlerinden 811.297.710,17 TL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 632.932.412,73 TL vergi sonrası net kar elde etmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, daha düşük olup dağıtıma esas alınacak kar, yasal kayıtlarda yer alan 632.932.412,73 TL'dır. Buna göre; Cari yıl istisna kazançlarından 31.656.091,83 TL, Cari yıl istisna olmayan kazançlardan 544.875.279,74 TL, 2. Tertip İhtiyatlardan 49.516.628,43 TL olmak üzere, Toplam 626.048.000,00 TL, hissedarlara temettü dağıtılması, Temettü dağıtımında; -Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %250 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,50 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine; -Diğer hissedarlarımıza %250 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,50 TL brüt, 2,14396 TL net nakit temettü ödenmesine; ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 6 Nisan 2010 Salı günü olarak belirlenmesine karar verildi. -Sermaye Piyasası Kurulunun ilke kararı doğrultusunda Ana Sözleşmenin Şirketin "Amaç ve Faaliyet Konuları" 3.,"Sermaye" başlıklı 6. ve "Oy Hakkı" başlıklı 31. maddelerinin değiştirilmesi ile kabul edildi. 3. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler; şirketin "kendisi ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek" ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR' de yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırılması doğrultusunda düzenlemeleri kapsamaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 1.870,00TL ve Denetçilere aylık brüt 1.370 TL ücret ödenmesine karar verildi. Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 7.017.659,43 TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|