|
|
| 1 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 02.03.2012 18:24:41 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Güney Mahallesi, Petrol Caddesi, No:25, 41790 Körfez / KOCAELİ |
| Telefon ve Faks No. | : | tel:0- 262 316 30 00 faks:0- 262 316 30-10 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0- 262 316 32 69 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | yok |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Daveti, Gün, Saat, Yer ve Gündemin Tespiti |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 02.03.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 31.01.2011-31.12.2011 |
| Tarihi | : | 04.04.2012 |
| Saati | : | 15:00 |
| Adresi | : | Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ |
|
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.'NİN 4 NİSAN 2012 TARİHLİ GENEL KURULU'NUN TOPLANTI GÜNDEMİ 1) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2) 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3) Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 4) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 26.maddesi, "Toplantıya Davet ve Yeter Sayısı" başlıklı 29. maddesi ve yeni ilave edilecek olan "Kurumsal Uyum" başlıklı 42. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması, 5) Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 6) Denetçilerin seçimlerinin yapılması, 7) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 9) Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı k rının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 14) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15) 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 17) Dilek ve görüşler. |
|
Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 02 Mart 2012 tarihinde aşağıdaki kararı imzalamıştır.
Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04 Nisan 2012 Çarşamba günü saat 15:00'de Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresindeki Şirket genel merkezinde toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörülen ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetenin Türkiye baskılarında, Şirket'in www.tupras.com.tr internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle, a- Genel Kurul'a sunulacak 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun, b- Genel Kurul'a sunulacak 2011 yılı Yönetim Kurulu Raporu'nun, c- Genel Kurul'a sunulacak 2011 yılı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin, hazırlanarak müzakere edilmek üzere, Yönetim Kurulu'na sunulması, Yönetim Kurulu Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin ve aşağıdaki gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket Merkezi'nde Ortakların incelemelerine hazır bulundurulması ve Şirket internet sitesinde yayımlanması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|