|
|
| 1 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 01.04.2014 08:47:31 | |
| Adres | Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli |
| Telefon | 262 - 3163000 |
| Faks | 262 - 3163010 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 3163269 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 3163010 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2014 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 tarihinde, saat 15.00'de Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket 2013 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Bağımsız Denetimden geçmiş, Konsolide 2013 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak Kar Dağıtım Politikası okunarak kabul edildi. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan kar'dan; 396.163.174.- TL Brüt Nakit Temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 02 Nisan 2014 Çarşamba günü olarak belirlenmesi kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn.Osman Turgay Durak, Sn. Temel Kamil Atay, Sn. Erol Memioğlu, Sn Bülent Bulgurlu, Sn. Yavuz Erkut ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn. Gökçe Bayındır, Sn Osman Mete Altan, Sn Ahmet Turul ve Özelleştirme İdaresi Temsilcisi Sn Ahmet Aksu'nun 2014 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası kabul edildi. - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. - Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. - Şirketin 2013 yılında 10.047.004,80.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 16.000.000-TL olması teklifi kabul edildi. - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'ya göre izin verilmesine karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| A Grubu,TUPRS(Eski),TRATUPRS91E8 | 1,5820000 | 1,3447000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPRS00011 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 02.04.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |