|
|
| 1 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 31.03.2015 10:24:24 | |
| Adres | Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli |
| Telefon | 262 - 3163000 |
| Faks | 262 - 3163010 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 3163269 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 3163010 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 30.03.2015 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Bağımsız Denetimden geçmiş, Konsolide 2014 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. -2014 yılı faaliyetlerinin 84.529.511,09 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu kar payı düzenlemeleri uyarınca, kar payı dağıtılmamasına Genel Kurul tarafından karar verildi. -Yönetim Kurulu üye sayısı 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn.Osman Turgay Durak, Sn. Temel Kamil Atay, Sn.Levent Çakıroğlu, Sn. Erol Memioğlu, Sn Bülent Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn. Gökçe Bayındır, Sn Osman Mete Altan, Sn Ahmet Turul ve Özelleştirme İdaresi Temsilcisi Sn Ahmet Aksu'nun 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri Genel Kurul tarafından kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edildi -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. -Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2015 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi -Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verildi. -Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımda hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 20 Milyon TL olması teklifi kabul edildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| A Grubu,TUPRS(Eski),TRATUPRS91E8 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPRS00011 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |