|
|
| 1 | MEHMET İLKER AYCI | GENEL MÜDÜR | GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. | 19.02.2010 18:22:58 | |
| 2 | SERHAT SÜREYYA ÇETİN | GENEL MÜDÜR YARD. | GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. | 19.02.2010 18:21:35 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere cad. No :110 Esentepe/ şişli / İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 212 444 1957 / 0212 355 64 64 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 355 68 00 / 0212 355 65 78 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
| Özet Bilgi | : | 2009 yılı Genel Kurul tarihi açıklaması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 19.02.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 / 31.12.2009 |
| Tarihi | : | 12.03.2010 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | Büyükdere cad. No :110 Esentepe /Şişli / İstanbul |
|
G Ü N D E M
1. Açılış ve Divan Teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3. Şirketin 2009 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2009 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, 5. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri IV.No:27 Tebliğin 7.maddesi gereği yıl içerisinde yapılan yardım ve bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi, 6. 2009 Yılı işlemleri ile Bilanço ve Kar - Zarar hesaplarının incelenip karara bağlanması, 7. 2009 Yılı Karının dağıtımı hakkında karar alınması, 8. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibrası, 10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 11. Görev süresi sona eren Denetçilerin seçimi, 12. Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Denetçilere yapılacak ödemelerin tespiti, 13. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334.ve 335. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri için İzin Verilmesi, 15. Dilek ve Temenniler. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|