Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HAKAN AKÇABAY	UZMAN YARDIMCISI	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	28.02.2011 18:08:06
2	GÜRKAN İPEK	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	28.02.2011 18:14:04

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere cad. No:110 Esentepe/ Şişli / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 444 1957 / 0212 355 64 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 355 68 00 / 0 212 355 68 80
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Olağan Genel Kurul tarihi bildirimi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	28.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	31.03.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Büyükdere cad. No : 110 Esentepe / Şişli / İSTANBUL

GÜNDEM:

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'NİN 31.03.2011 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT
14.00'DE YAPILACAK ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTI
G Ü N D E M İ

1. Açılış ve Divan Teşekkülü,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3. Şirketin 2010 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,

4. 2010 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

5. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri IV.No:27 Tebliğin 7.maddesi gereği yıl içerisinde yapılan yardım ve bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi,

6. 2010 Yılı işlemleri ile Bilanço ve kar - Zarar hesaplarının incelenip karara bağlanması,

7. 2010 Yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması,

8. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibrası,

10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

11. Görev süresi sona eren Denetçilerin seçimi,

12. Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Denetçilere yapılacak ödemelerin tespiti,

13. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334.ve 335. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri için İzin Verilmesi,

15. Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.