Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 ÖMER TOKER MÜDÜR GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. 04.03.2015 09:36:50
2 MURAT LEVENT ÖZER GENEL MÜDÜR YRD. GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. 04.03.2015 17:48:52


Adres Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Telefon 212 - 4441957
Faks 212 - 3556464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3556801
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3556880
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bildirimi hakkında


Karar Tarihi 04.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 27.03.2015 10:00
Adresi Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3.2014 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4.2014 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5.2014 Yılı Kâr dağıtımı hakkında karar alınması,
6.Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması,
7.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
8.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
10.Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
11.Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
12.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
13.Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
GUSGR(Eski),TRAGUSGR91O3 0,0000000 0,00000


Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
GUSGR(Eski),TRAGUSGR91O3 0,000 0,00000


EK AÇIKLAMALAR:
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLARA DUYURU
Şirketimizin 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mart 2015 Cuma günü Saat 10.00'da Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın; 27 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak etmelerini veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekâletnamelerini www.gunessigorta.com.tr internet sitesinden temin edebilecekleri aşağıdaki forma göre hazırlayarak veya vekâletname formu örneğini GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. den temin ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekâletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek, Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen Ortaklarımız veya Temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca Pay Sahipleri, Genel Kurul' a fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Şirketimiz 2014 yılı Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önceki üç hafta süresince Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük binasında Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımız söz konusu bilgi ve belgelere www.gunessigorta.com.tr internet sitemizden de ulaşabilecektir.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.