Summary Info
Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2016
End of The Fiscal Period
31.12.2016
Decision Date
11.05.2017
General Assembly Date
16.06.2017
General Assembly Time
10:00
Record Date
15.06.2017
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ŞİŞLİ
Address
Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2016 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması
10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Dilek ve Temenniler
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
EK-1-Güneş Sigorta AŞ 2016 yılı Genel Kurul Pay Sahipleri Bildirimi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
EK-2-Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2017 tarih ve 8772 sayılı kararı ile 2016 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 10:00 'da Büyükdere Caddesi No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 16 Haziran 2017 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.