Summary Info
Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2018
End of The Fiscal Period
31.12.2018
Decision Date
30.05.2019
General Assembly Date
25.06.2019
General Assembly Time
10:00
Record Date
24.06.2019
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ŞİŞLİ
Address
Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
4 - 2018 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2018 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi.
13 - Dilek ve Temenniler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Ek-Güneş Sigorta AŞ 2018 yılı Genel Kurul Pay Sahipleri Bildirimi-Vekaletname-Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Additional Explanations

Şirketimiz 2018 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Haziran 2019 Salı günü 25 Haziran 2019 Salı günü saat 10:00 'da Büyükdere Caddesi No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 25 Haziran 2019 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.