|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
AHMET KIRMAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board and Executive Director
|
Academician
|
14.04.2006
|
Non-Executive
|
Deputy Chairman of the Board and General Manager
|
OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Investment BV, Trakya Investment BV, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Otomotiv AŞ, Pacific Soda LLC Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam UK Limited Yöneticisi
|
No
|
0
|
None
|
Dependent Member
|
|
|
|
Performance Management Committee, Social Responsibility Committee, Sustainability Committee Chairman
|
|
HASAN CAHİT ÇINAR
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Banker
|
27.09.2021
|
Non-Executive
|
-
|
İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Maxi Digital GmbH, İş Enerji Yatırımları AŞ, Enaş Enerji Yatırımları AŞde Yönetim Kurulu Başkanı; T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde Kurul Başkanı; İşbank AG'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
|
Yes
|
0
|
None
|
Dependent Member
|
|
|
|
None
|
|
CAN YÜCEL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
03.01.2022
|
Non-Executive
|
None
|
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
None
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
DİLEK DUMAN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Engineer
|
01.04.2022
|
Non-Executive
|
None
|
System Optima Technical Advisory Board Member, Ulusal Faktoring A.Ş. Independent Board Member
|
No
|
0
|
None
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
|
|
GÜL AYŞEM SARGIN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Economist
|
30.03.2021
|
Non-Executive
|
none.
|
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
none.
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
|
MURAT DOĞAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Engineer
|
26.03.2024
|
Non-Executive
|
-
|
Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü; Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım Ve Ticaret A.Ş., Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temizlik Güvenlik Ulaşım Tic.Ve San. A.Ş. ile İş Yenilenebilir Enerji Proje Yönetimi Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıı; Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş. ve T. İş Bankası Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
0
|
yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
|
Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
|
|
SEZGİN LÜLE
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
30.03.2021
|
Non-Executive
|
-
|
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
|
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
SAİME GONCA ARTUNKAL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Banker
|
26.03.2024
|
Non-Executive
|
-
|
Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, FODER Danışma Kurulu Üyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği?nin kurucu üyesi
|
Yes
|
0
|
Yoktur
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
|
|
GÜL OKUTAN NİLSSON
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Academician
|
26.03.2024
|
Non-Executive
|
-
|
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
|
No
|
0
|
yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|