|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
ADNAN BALİ
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Banker
|
01.07.2024
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
|
Sosyal Sorumluluk Komitesi, Topluluk Performans Yönetimi Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
|
|
HASAN CAHİT ÇINAR
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Banker
|
27.09.2021
|
Non-Executive
|
-
|
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Enerji Yatırımları A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Maxi Digital GmbH, Is Energy Investments B.V., Mimas Solarpark KFT, Jourma GmbH Yönetim Kurulu Başkanı; Polat Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Trakya Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
None
|
Dependent Member
|
|
|
|
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Üyesi
|
|
CAN YÜCEL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
03.01.2022
|
Executive
|
None
|
JSC İşbank Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
|
|
MURAT DOĞAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Engineer
|
26.03.2024
|
Non-Executive
|
-
|
Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü; Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım Ve Ticaret A.Ş., Is Technology Investments B.V. ile Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temizlik Güvenlik Ulaşım Tic.ve San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı; Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş., İşbank AG ve T. İş Bankası Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
0
|
yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Üyesi
|
|
KENAN AYVACI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Finance Professional
|
30.04.2025
|
Non-Executive
|
-
|
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ile Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
Yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
EBRU ÖZŞUCA
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Banker
|
19.07.2024
|
Non-Executive
|
-
|
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
yoktur
|
Dependent Member
|
|
|
|
Sürdürülebilirlik Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
GÜL AYŞEM SARGIN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Economist
|
30.03.2021
|
Non-Executive
|
none.
|
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
0
|
none.
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399008
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Etik Kurul Başkanı
|
|
SAİME GONCA ARTUNKAL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Banker
|
26.03.2024
|
Non-Executive
|
-
|
Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, FODER Danışma Kurulu Üyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği?nin kurucu üyesi
|
Yes
|
0
|
Yoktur
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399008
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
GÜL OKUTAN NİLSSON
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Academician
|
26.03.2024
|
Non-Executive
|
-
|
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
|
No
|
0
|
yoktur
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399008
|
Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
|
Name-Surname
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
|
CAN YÜCEL
|
CEO
|
Banker
|
BoD Member
|
JSC İşbank BoD Chairperson
|
|
BEYTULLAH ŞAHİN
|
Chief Production Officer
|
Engineer
|
Senior Production Director
|
Chairperson of the Board of Directors in Camiş Madencilik AŞ, JSC Mina, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Sisecam Flat Glass Italy SRL, Sisecam Flat Glass South Italy SRL, Şişecam Soda Lukavac DOO, Refel SPA, Board Member in Sisecam Wyoming LLC, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, Rudnik Krecnjaka Vijenac DOO, Saint Gobain Glass Egypt SAE, TRSG Glass Holding BV, 7C Basalia Global
|
|
ŞENGÜL DEMİRCAN
|
Assistant General Manager for Human Resources Function
|
Industrial Engineer
|
Head of Human Resources and Corporate Communication
|
Board Member in Paşabahçe Bulgarıa Ead, Trakya Glass Bulgarıa Ead
|
|
SELMA ÖNER
|
Assistant General Manager for Supply Chain Function
|
Engineer
|
Head of Procurement
|
Chairperson of the Board of Directors in Camiş Ambalaj Sanayii AŞ, Şişecam Enerji AŞ, Camiş Elektrik Üretim AŞ, Cromıtal SPA, Deputy Chairperson of Board of Directors in Camiş Madencilik AŞ, Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ., Pasabahce USA Inc., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Paşabahçe Bulgaria EAD, Board member in Sisecam Wyoming LLC, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romania SA., Şişecam Otomomotiv AŞ, JSC Mina
|
|
GÖKHAN KIPÇAK
|
Assistant General Manager Responsible for the Information Technologies Function
|
Engineer
|
Head of Information Technology
|
None
|
|
GÖKHAN GÜRALP
|
Assistant General Manager Responsible for Financial Affairs Function
|
Business and administration professionals
|
Financial Analysis and Control Director
|
Chairperson of the Board of Directors in Şişecam Dış Ticaret AŞ, Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Auditor in OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Board Member in Sisecam Wyoming LLC, SC Glass Trading BV, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Usa INC, Sisecam Investment BV, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV, , Sisecam Automotive Romania SA, Solvay Sisecam Holding AG, 7C Basalia Global
|
|
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU
|
Assistant General Manager for Sales Function
|
Business and administration professionals
|
Flatglass Group Vice President of Marketing and Sales
|
Chairperson of the Board of Directors in Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc, Deputy Chairperson of Board of Directors in Solvay Sisecam Holding A.G., Paşabahçe Mağazaları AŞ, Board Member in Sisecam USA INC., Solvay Sodi AD, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL
|
|
NİLAY ŞAFAK SEVİM
|
Head of CEO Office
|
Business and administration professionals
|
Strategic Finance Director
|
Yoktur
|
|
BURAK BÜYÜKFIRAT
|
Assistant General Manager responsible for the Research, Development and Quality function
|
Civil Engineer
|
General Manager Advisor
|
Yoktur
|
|
ALİ TOLGA ÜNAL
|
Assistant General Manager responsible for the Strategy function
|
Engineer
|
-
|
Isbank Ag BoD Member
|
|