|
|
| 1 | İLHAN TURAN USTA | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 01.04.2010 15:46:09 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi ve Komitelere Üye Atanması |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 31.03.2010 tarih ve 555 sayılı aşağıdaki kararları almıştır. 1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak 01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Maslak - İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine Didar Sevdil Yıldırım'ın atanmasına ve bu görevleri nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesine, 3. Denetim Komitesi üyeliğinden ayrılan Musa Doğan'ın yerine, Halil Cem Karakaş'ın atanmasına ve bu görevi nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesine, karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|