|
|
| 1 | İLHAN TURAN USTA | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 22.05.2012 17:22:36 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun tamamlanması |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 22.05.2012 |
|
1- Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin ve katipliğe İlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3- 2011 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucu Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oybirliğiyle oylandı ve kabul edildi. 4- 2011 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi. 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 '' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2011 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi. 6- Şirket Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda öncelikle, 529.536.389,43 TL'nin özel fon hesabına, Yasal Kayıtlara göre 110.143.019,01 TL (SPK'ya göre 127.485.624,57 TL) olan 2011 yılı dönem karının ise olağanüstü yedekler hesaplarına alınmasına karar verildi. Sonrasında tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 280.000.000,00 TL (net 238.000.000 TL)'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 26.290.000,00 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 28 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, 3.017.500 adet çekimser oya karşılık 27.832.940.339 adet oy çokluğuyla karar verilmiştir. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. 8- Adaylık beyanları ile toplantıda aday olan Emre ŞEHSUVAROGLU (TC NO: 30952261334) ve Mustafa TERCAN (TC NO: 12853010976)'nın denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 9- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2.450.-TL aylık brüt ücret ödenmesine, Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 10- Şirketin bağış ve yardım politikası ile yıl içerisinde yapılan 10.000.- TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen 112.237.800 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler. 11- Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek'ler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen 112.237.800 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler. 12- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( a member of Deloitte Touche Tohmatsu )'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı Tebliği'nin 5. Maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 31 no.lu dipnotunda gerekli açıklamaların yer aldığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen 112.237.800 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler. 14- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin "ücretlendirme esasları" hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili 3.017.500 adet ret ve 112.237.800 adet çekimser oy kullandıklarını beyan ettiler. 15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 16- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:IV No:56 ve 57 tebliğlerine uyum kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. madde tadillerinin, SPK'nın 24.04.2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.13.00-110.03.02-1174 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-1949-387396-3064-3069 sayılı yazılarıyla onaylanmış ekteki şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. 17- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için toplantıya son verildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|