|
|
| 1 | İLHAN TURAN USTA | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 25.02.2014 18:52:26 | |
| Adres | Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul |
| Telefon | 212 - 5676800 |
| Faks | 212 - 3102828 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 5676800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 5674414 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ |
| Karar Tarihi | 25.02.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2014 14:00 |
| Adresi | Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL |
| Gündem |
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2013 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2013 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 5.Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 6.Şirket Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 7.Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin genel kurul onayına sunulması, 8.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, 9.Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 10.Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 12.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |