|
|
| 1 | CEM KADIRGAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.04.2010 17:56:09 | |
| 2 | BEKİR CEM KÖKSAL | MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.04.2010 17:54:42 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Zorlu Plaza, 34310 |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 212 422 00 00, 0 212 422 00 66 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 282 28 10, 0 212 422 00 66 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | genel kurul |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 26.04.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.09-31.12.09 |
| Tarihi | : | 26.05.2010 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Zorlu Plaza, Avcılar |
|
KARAR TARİHİ :
KARAR NO : KARARA KATILANLAR : Ahmet Nazif ZORLU Ekrem PAKDEMİRLİ Olgun ZORLU Ömer YÜNGÜL Enis Turan ERDOĞAN Recep Yılmaz ARGÜDEN GÜNDEM : 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında. Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 26.05.2010 günü saat: 11:00'de Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına, 2- Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine, 3- İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. |
|
2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
"Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26.05.2010 günü saat: 11:00'de Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına, 2. Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,, 3. İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan gündem maddelerinin yanı sıra; * Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 6. ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması ve 7. maddenin kaldırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması, hususunu da içeren Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|