|
|
| 1 | BEKİR CEM KÖKSAL | MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.04.2011 18:14:42 | |
| 2 | CEM KADIRGAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.04.2011 18:20:34 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Zorlu Plaza 34310 Avcılar İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 212 422 00 00 - 0 212 422 00 66 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 282 28 10 - 0 212 422 00 66 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Ana Sözleşme'nin tadili hakkında |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 21.04.2011, saat 17:38'de yapmış olduğumuz özel durum açıklamasının aynısı olup, ana sözleşme tadilatına ilişkin yönetim kurulu kararı ekte sunulmuştur.
Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için antrepo açılması, işletilmesi ve gümrükleme işlemleri yapılmasına ilişkin Ana Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin ve Yönetim kurulu üyesi sayımız , bağımsız yönetim kurulu üyesi şeçiminde aradığımız kriterler ve Yönetim Kurulu'na bağlı çalışan komitelerimiz göz önüne alınarak hukuki alt yapının sağlanması amacıyla Ana Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Toplantıları, Vazife Taksimi" başlıklı 10. maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Bağımsızlığı" başlıklı 31. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetime yetki verilmesine dair karar alınmıştır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|