|
|
| 1 | ALP DAYI | VESTEL MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRÜ | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.04.2015 17:32:15 | |
| 2 | ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI | FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD. | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.04.2015 17:37:52 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0212 456 22 00 - 0212 422 02 03 |
| E-posta adresi | : | yatirimci@vestel.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0236 233 01 31 - 0236 233 01 20 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının tespiti suretiyle, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına teklif edilmesi hakkında |
|
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış,
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 30/03/2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan; 17339096086 TC. kimlik numaralı Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU 39715591572 TC. kimlik numaralı Sn. Ali Akın TARI bağımsız üye adayları olarak; Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan; 24844596260 TC kimlik numaralı Sn. Ahmet Nazif ZORLU 24829596780 TC kimlik numaralı Sn. Olgun ZORLU 18857329250 TC kimlik numaralı Sn. İzzet GÜVENİR 24817597126 TC kimlik numaralı Sn. Şule CÜMBÜŞ Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2015 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmelerinin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşülerek onayına sunulmasına, Toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|