|
|
| 1 | CEM KADIRGAN | MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.04.2011 16:21:10 | |
| 2 | BEKİR CEM KÖKSAL | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.04.2011 16:35:42 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Zorlu Plaza 34310 Avcılar İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 212 422 00 00 - 0 212 422 00 66 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 282 28 10 - 0 212 422 00 66 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 21.04.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 26.05.2011 |
| Saati | : | 10:00 |
| Adresi | : | Zorlu Plaza 34310 Avcılar İstanbul |
|
G Ü N D E M
1- Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3- 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması, 4- 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, 5- 2010 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7- Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 9- Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı için huzur haklarının tespiti, 11- Denetçilere 2011 yılı için ödenecek ücretin tespiti, 12- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması, 13- Şirketin 2011 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması, 14- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2010 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17- Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 12. maddelerinde değişiklik yapılması ile bölüm başlığı niteliğinde olan "Şirket Hesapları" ifadesinin Ana Sözleşme'den çıkartılması hususunun görüşülüp karara bağlanması, 18- Dilekler ve kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|