|
|
| 1 | ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI | FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD. | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.06.2012 09:14:39 | |
| 2 | ALP DAYI | VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.06.2012 09:18:01 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 422 00 00 - 0212 00 66 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 282 28 10 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılına ait Genel kurul Toplantısı Sonuçları |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 19.06.2012 |
|
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 19.06.2012 tarihinde Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır. Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanağında, Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak saptanmasına ve 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Mümin Cengiz Ultav Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Ali Akın Tarı ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, Denetçi sayısının 2 olarak belirlenmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı seçilmelerine, 2012 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 85.000 TL ücret ödenmesine, 2012 faaliyet yılı için Denetçilerden her birine yıllık brüt 2.916 TL ücret ödenmesine, Sermaye Piyasası Kanununa ve tebliğlerine paralel hazırlanan mali tablolarda zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımı söz konusu olamayacağından genel kurulda zarar hakkında bilgi verilmesine, 2012 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi konusunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde hazırlanmış olan "Şirket Bağış ve Yardım Politikası" kabul edilmesine, 11.05.2012 tarih ve 2012/25 nolu Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6.,12., 17., 21., 31. ve 35. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin kabul edilmesine, Karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|