Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2012 17:56:58
2	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2012 18:10:46

Ortaklığın Adresi	:	Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 422 00 00 - 0212 422 00 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 282 28 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi'nin Çalışma Esasları Hakkında

AÇIKLAMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin yönetim kurulunun yapısı dikkate alınarak ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi kurulmamasına,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğunun tamamen Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmasına,

Ek-1'de sunulan revize edilmiş Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabul edilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesinin, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerini yerine getirirken bu esaslara uymasına,

Denetim Komitesine ilişkin olarak ise Ek-2'de sunulan revize edilmiş Denetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabul edilmesine ve Denetim Komitesinin görevlerini yerine getirirken bu esaslara uymasına,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.