|
|
| 1 | ALP DAYI | VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.04.2014 18:29:36 | |
| 2 | ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI | FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD. | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.04.2014 18:35:06 | |
| Adres | Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İstanbul |
| Telefon | 212 - 4220000 |
| Faks | 212 - 4220066 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2822810 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2822832 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılına Ait Genel Kurul Toplantısı Sonuçları |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 22.04.2014 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak saptanmasına ve 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ali Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,
2014 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 95.000 TL ücret ödenmesine, 2013 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle zarar hakkında bilgi verilmesine, Kar dağıtım politikasının onaylanmasına, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, 2013 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında bilgi verilmesine ve 2014 hesap yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 2014 yılı bağış sınırının tespitine, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesine karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| VESTL(Eski),TRAVESTL91H6 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |