|
|
| 1 | ALP DAYI | VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.04.2015 17:32:33 | |
| 2 | ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI | FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD. | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.04.2015 17:36:11 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Sisli/ İstanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0212 456 22 00 - 0212 422 02 03 |
| E-posta adresi | : | yatirimci@vestel.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0212 456 34 56 - 0212 422 00 66 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi |
|
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emre Zorlu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine, 2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine, 3.Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selen Zorlu Melik'in komite üyeliğine seçilmelerine, Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|