bet-at-home.com AGDüsseldorfKonzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011Bericht des AufsichtsratsSehr geehrte Damen und Herren, die Umsätze in der eGaming-Branche stiegen im Jahr 2011 - auch ohne Höhepunkte wie die Fußball-Weltmeisterschaft im Vorjahr - deutlich an. Die bet-at-home.com AG konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein so zufrieden stellendes Ergebnis erzielen, dass nunmehr erstmalig die Zahlung einer Dividende vorgeschlagen wird. Der Aufsichtsrat hat diese erfreuliche Entwicklung des bet-at-home.com-Konzerns begleitet. Er ist im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Aufgaben und Verpflichtungen nach Gesetz und Satzung nachgekommen und hat die Arbeit des Vorstandes der bet-at-home.com AG regelmäßig überwacht und beratend unterstützt. Der Aufsichtsrat der bet-at-home AG trat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 zu einer Sitzung zusammen. Darüber hinaus fand ein kontinuierlicher Informations- und Meinungsaustausch statt. Mehrere Beschlüsse wurden im Umlaufverfahren getroffen. Auf die Bildung von Ausschüssen wurde angesichts von nur drei Aufsichtsratsmitgliedern verzichtet. Der Vorstand hat uns im Berichtszeitraum laufend über die Strategie, die Geschäftsentwicklung, die Finanzlage sowie bedeutende Geschäftsvorfälle, wie etwa Lizenzanträge, und zu beachtende Risiken informiert. Mit dem Vorstand wurden die strategische Entwicklung, die aktuellen Geschäftszahlen, die Kostenstruktur, die rechtliche Entwicklung im Glücksspiel- und Wettbereich (nach zahlreichen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs), Lizenzierungsverfahren und laufende Verwaltungs- und Gerichtsverfahren erörtert und diskutiert. Wir konnten uns von der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte überzeugen. Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde die PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte, Duisburg, als von der Hauptversammlung bestimmter Abschlussprüfer mit der Prüfung des Jahresabschlusses der bet-at-home.com AG sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts beauftragt. Nach Durchführung der Prüfungen erklärte der Abschlussprüfer, dass diese zu keinen Einwendungen geführt haben und dass der Jahresabschluss und Konzernjahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Konzernlageberichts mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen wurden. Der geprüfte und durch den Abschlussprüfer bestätigte Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht haben dem Aufsichtsrat vorgelegen. Der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Nicolas Béraud hat sein Mandat mit Erklärung vom 8. Februar 2012 niedergelegt. Das Amtsgericht Düsseldorf hat mit Beschluss vom 27. Februar 2012 Frau Isabelle Andres zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Die Hauptversammlung am 4. Mai 2012 soll nach Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat diese gerichtliche Bestellung bestätigen. Unser besonderer Dank gilt dem Vorstand der bet-at-home.com AG und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie haben durch großes Engagement und ausgezeichnete Arbeit zur positiven Entwicklung des Konzerns maßgeblich beigetragen.
Düsseldorf, im März 2011 Der Aufsichtsrat |