בונוס ביוגרופ בע"מ	1 35
BONUS BIOGROUP LTD

מספר ברשם: 520039777	11562

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת053 ( פומבי )		שודר במגנא:	11/04/2022
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2022-01-038571	שעת שידור: 12:39 12:39

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על:

דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע:

מצגת חברה

בונוס ביוגרופ בע"מ ("החברה") מתכבדת לצרף לדוח מיידי זה את מצגת החברה, באנגלית ("המצגת באנגלית"), למועד דוח זה, וכן תרגום נוחות, מהותי ולא מילולי, לעברית, של חלקה בלבד ("המצגת בעברית"), באופן שהמצגת בעברית איננה ממצה ו/או מכילה את מלוא המידע הנמסר במצגת באנגלית. החברה עשויה להציג את המצגת באנגלית ו/או המצגת בעברית (יחדיו: "המצגת") בפני גופים, בהם גופים זרים, חלקם רב-לאומיים, העשויים לגלות עניין בחברה או בכל חלק מזכויותיה, כפי שתהיינה מעת לעת, וזאת, במתכונת מלאה או חלקית, בנוסח ובתרגום נוחות לכל שפה, כפי שהחברה עשויה למצוא לנכון, מעת לעת.
מובהר בזאת כי: (1) המצגת נועדה למסירת מידע בלבד ואיננה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה; (2) האמור במצגת, איננו בגדר של ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה באשר לכדאיות השקעה בחברה ו/או שיתוף פעולה עמה, וכן אינו מחליף את שיקול הדעת, הבדיקה העצמאית והייעוץ המותאם לנסיבות הכלליות ו/או הייחודיות, הנדרשים בכל מקרה; (3) מידע הכלול במצגת, מבוסס בחלקו על מידע שכבר ניתן לו גילוי על ידי החברה ובחלקו על מידע אחר, ובכלל זה מידע שמקורו בתאגיד הייעוץ האסטרטגי הגלובלי מקינזי ושות' ((McKinsey & Company, שבסיסו בארה"ב. מידע עשוי להיות מוצג במצגת באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווח של החברה, אולם לא נועד להחליף את הצורך בעיון בדיווחי החברה; (4) אין בפרסום המצגת במצורף לדוח זה או בפרסום כל דוח אחר, בכל מועד, בעבר או בעתיד, בכדי לחייב את החברה לפרסם, במועד כלשהו או בכלל, ללא כל תלות בנסיבות, כל עדכון למידע הנמסר בדוח זה ו/או אחר ו/או במצגת; (5) ממועד המיזוג של בונוס תרפואטיקה בע"מ, כיום, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, ועד למועד דוח זה, הסתכם גיוס ההון הכולל של בונוס ביוגרופ לסכום של כ-202 מיליון ש"ח (שווה ערך לכ-58 מיליון דולר ארה"ב) במזומן (לא כולל תמורה שהתקבלה ממימוש כתבי אופציה או כתבי זכות למניה), מהם גייסה החברה בהנפקות פרטיות סכום של כ-180 מיליון ש"ח (שווה ערך לכ-52 מיליון דולר ארה"ב) במזומן, בתמורה אשר נקבעה בהסכמי ההשקעה, במחיר למניה המהווה כ-17% בממוצע משוקלל מעל לשער הסגירה של מניית החברה, בסיום המסחר בבורסה, קודם למועד הדיווחים הרלוונטיים. בנסיבות אלה, במועד דוח זה, אין בכוונת החברה להציע ניירות ערך לציבור בישראל על פי תשקיף, בחודשים הקרובים.

22_Final_isa.pdf

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

_________ בשעה _________ .

המצגת הושלמה ביום 11 באפריל, 2022, בשעה 11:30

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3.	אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:
	_________

בתאריך

_________

בשעה

_________

הוסרה המניעה לדווח.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	ד"ר שי מרצקי	מנכ"ל ודירקטור _________
2	יוסף רויך	יו"ר דירקטוריון _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/02/2022
שם מקוצר: בונוס ביוגרופ
כתובת: פארק מתמ 8ב' , חיפה ת.ד. 15143 3190501 טלפון: 073-2067100 , פקס: 073-2067111
דואר אלקטרוני: info@bonus-bio.com אתר החברה: www.bonusbiogroup.com

שמות קודמים של ישות מדווחת: בונוס ביו גרופ בע"מ, אוקיאנה תעשיות מתקדמות בע"מ, פוינטאאוט פרויקטים בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: ליבנה יהונתן תפקידו: סמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: סחרוב אנדרה, 9, פארק מת"ם , חיפה 3508409 טלפון: 073-2067100 פקס: 073-2067111 דואר אלקטרוני: yonili@bonus-bio.com 1