שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ	1 62
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD

מספר ברשם: 514892801	10059

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת094 ( פומבי )		שודר במגנא:	18/08/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-061131	שעת שידור: 08:43 08:43

דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו

תקנה 34 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל -1970

הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ , _________ , _________ .

1. שם פרטי: מוריס

שם תאגיד/ שם משפחה: דורפמן

שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי באנגלית: Dorfman Morris

סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות

מספר זיהוי: 305892721

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית

ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________

2. התפקיד שחדל למלא:

1	דירקטור חיצוני	_________

הסבר: יש למלא את הפרטים הבאים אם חדל למלא תפקיד של דירקטור שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור

שם התאגיד הדירקטור שמינה את היחיד:

_________

סוג מספר זיהוי:	_________
מספר זיהוי:	_________

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום:	_________
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום:	_________

3. תאריך בו חדל או יחדל לכהן: 17/08/2025 תאריך תחילת הכהונה: 07/03/2024

4. לפי מיטב ידיעת התאגיד הפרישה: אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד

_________ .

הסבר: אם הפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד יש לפרט.

5. אופן סיום הכהונה: התפטרות

_________

6. התפקיד שממשיך למלא בתאגיד: איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד

_________

האם ממשיך לכהן כנושא משרה בכירה בחברה לא

הסבר: במידה ומשמש כמורשה חתימה אלקטרונית ותואר תפקידו שונה - יש לדווח על גבי טופס ת300 . אם איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד – יש לדווח בטופס ת301 במקביל.

7. האם הדירקטור היה חבר בועדת דירקטוריון כן ,

שם הועדה

ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת מאזן

8. האם נושא המשרה הבכירה ימשיך לאחר פרישתו להיות בעל עניין מכוח אחזקות: לא / מכוח היותו נושא משרה בכירה כנדרש בתקנה 33(ח) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 לא

9. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית? כן

10. להלן נוסח הודעת התפטרות דירקטור חיצוני והסיבות להתפטרות:

לאור כניסתי לתוקף בימים הקרובים לתפקיד חבר הנהלה בבנק ובשל הוראות הרגולציה הרלוונטית, אני נאלץ בצער להודיע על התפטרותי המיידית מתפקידי כדירקטור חיצוני בחברה.

הודעה_על_סיום_כהונה_בדירקטוריון_שפיר-PDFUA_isa.pdf

הסבר: יש למלא רק אם מדובר בהתפטרות דירקטור חיצוני.

11. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כדירקטור בלתי תלוי? כן

האם פחת שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בדירקטוריון משיעור הדירקטורים הבלתי תלויים הנדרש בהתאם להוראה בתקנון בדבר עצמאות הדירקטוריון? לא

האם למרות הפרישה ישנו רוב לדירקטורים הבלתי תלויים לא

12. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או הענין נשוא הדיווח: ביום: 17/08/2025 בשעה: 12:26

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אמיר שקד, עו"ד	יועץ משפטי _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: שפיר הנדסה
כתובת: ברקת 12 , פתח תקווה 49170 טלפון: 03-9169500 , פקס: 03-9169600
דואר אלקטרוני: amirs@shapir.co.il אתר החברה: www.shapir.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: שפיר אחזקות ברקת בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שקד אמיר תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה: שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
כתובת: ברקת 12 , פתח תקוה 4951780 טלפון: 03-9169555 פקס: 03-9169600 דואר אלקטרוני: amirs@shapir.co.il 1