| 本資料由 (上櫃公司) 6187 萬潤 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 115/06/26 | 發言時間 | 17:01:29 | 發言人 | 盧慧萱 | 發言人職稱 | 董事長特助 | 發言人電話 | (07)607-1828 |
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| 主旨 | 公告本公司115年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)董事當選名單
盧鏡來
歐承恩
陳健章
邱黃敬瀚
豊喬投資股份有限公司代表人：鍾雨茹
進誠投資有限公司代表人：蔡進樹
(2)獨立董事當選名單
李明憲
光灼華
周煥銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |