| 本資料由 (上櫃公司) 2729 瓦城 公司提供 |
| 序號 | 6 | 發言日期 | 115/06/22 | 發言時間 | 20:55:27 | 發言人 | 羅琬萱 | 發言人職稱 | 財務暨會計主管 | 發言人電話 | (02)2248-1022 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國114年度盈餘分配修正案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單:
董事當選人：
徐承義
哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳
哲泰股份有限公司代表人：孫大龍
獨立董事當選人：
石世賢
陳宏守
蔡政憲
盛保熙
6.重要決議事項五、其他事項:
通過: (一)解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案
未通過:(一)本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |